2024年4月23日，博鱼体育集團（000538.SZ）於公司總部召開2023年度股東大會，公司股東出席會議，集團黨委書記、董事長張文學主持會議，董事、監事和高級管理人員等列席會議。
本次會議逐項審議通過了《關於2023年度董事會工作報告的議案》《關於2023年度監事會工作報告的議案》《關於2023年度財務決算報告的議案》《關於2023年年度報告及其摘要的議案》《關於2023年度利潤分配預案的議案》《關於2024年度財務預算報告的議案》《關於2024年度預計日常關聯交易的議案》《關於修訂<博鱼体育董事會議事規則>的議案》，獨立董事宣讀《2023年度述職報告》。現場交流環節中，各位股東和嘉賓與公司管理團隊針對公司經營情況及未來發展規划進行深入互動交流。
一是戰略上再聚焦主業，持續深耕，推動可持續發展。按照「強主業、穩增長、可持續」原則，2024年戰略聚焦以下三個方面實現價值創造：做中國醫藥產業領航者。致力於穩居中國醫藥工業第一梯隊，保持傷科領域領先地位。以創新手段打造全產業鏈競爭優勢，加速國際化進程，打造傳統醫藥企業轉型升級樣板。做中藥傳承創新推動者。守護、傳承、發展好博鱼体育這一民族醫藥的瑰寶。深耕中藥資源的創新與開發，做好道地中藥資源的保護、開發、利用，加速推進中藥產業化、現代化、科學化進程。做人民健康生活守護者。聚焦人民群眾健康需求，提供更好的健康產品與服務。切實承擔起守護生命與健康的社會責任。圍繞主業的戰略聚焦是未來指導公司業務佈局、產業投資和資源分配的重要原則，旨在提升發展的質量和效益，提升抗風險能力，推動公司可持續發展。
二是圍繞主業有序延伸，推進業務結構優化。2024年，公司將繼續聚焦主責主業、核心管線、優勢品種，按照「外部所需」與「內部所長」匹配原則，尋找高潛力、高價值賽道，匹配內部核心能力基礎的高致勝率、持續溢價領域，打造產業、產品「第二曲線」，推動業務結構持續優化。路徑上，發揮研發創新在推動產業結構和產品結構優化的重要功能，完善研發體系，提升研發能力，明確短、中、長期研發目標。短期聚焦優勢品種二次開發，快速打開發展局面；中長期推進創新中藥開發，深耕核心領域，持續打造明星產品，助力「第二曲線」打造。三是圍繞主業挖潛增效，提升發展質量。公司始終堅守醫藥製造業本質，按照「挖潛力、增活力、有效益」原則。2024年，公司將緊緊圍繞「全產業鏈管理協同、全價值鏈效益提升」，着力提升研發、採購、生產、物流、銷售等全價值鏈要素運營效率，久久為功，實現產品競爭力和企業盈利能力穩步提升。同時，公司也要持續做好價值管理，與利益相關方共享成果。公司上市以來實現連續三十年分紅，成績來之不易。2023年度分紅預案為每10股派息20.77元，分紅總額37.06億，佔2023年歸母淨利潤比例90.53%。未來公司將繼續積極響應監管機構對市值管理的要求，關注市場對公司價值的評價，形成可持續信息披露機制，通過多渠道、多方式主動做好投資者關係管理，實現多方共贏的高質量發展。
針對公司在組織架構、內部管控方面的舉措，張文學表示，科學高效的管控能力是一流企業推進戰略落地的重要成功經驗。2023年，基於戰略發展需要，公司對組織結構進行了優化調整，希望通過對內在運營機制的再梳理，使組織更加適應新階段戰略發展需求。2024年，公司將以構建與戰略發展要求相配稱、穩定的組織管控能力體系為目標，推動管控模式從財務管控到戰略管控轉變，建立基於業務戰略定位的、差異化的管控模式，提高組織管控的有效性。同時，做好核心能力體系的沉澱，通過管控體系優化，提升縱向管控能力和橫向協同能力，推動組織能力體系沉澱於核心業務管控流程中，通過制度化保障組織能力體系的相對穩定和精益疊代，為公司長期、健康、可持續發展奠定基礎。
供稿：董事會辦公室
技術支持：奧遠科技
